７月１５日、著名人のツイッターアカウントのいくつかがハッキングされ、大規模なビットコイン（ＢＴＣ）詐欺が行われた。標的とされた有名人の中には、イーロン・マスク氏、ジェフ・ベゾス氏、バラク・オバマ氏がいる。この詐欺でハッカーは１２．８６ＢＴＣ、または１１万８０００ドルを手に入れた。この事件はメディアで大々的に報じられたが、数日前に起きた２６倍の量のＢＴＣが送り込まれた別の詐欺については、まったく報道されなかった。さらに事態を悪化させることは、この詐欺で吸い取られたＢＴＣはダークネットに向かっているということだ。
ハッキングのニュースがツイッターで炎上する数日前、２０年７月１０日、イギリス拠点の暗号資産取引所キャッシャーで３３６ＢＴＣがハッキングされた。キャッシャーの共同設立者、ジャニナ・ローヴィスがＡＭＢＣｒｙｐｔｏに共有した報道によれば、ハッカーは「従業員のウォレット」のひとつからＢＴＣすべてを特定のアドレスに送ったようだ。
捜査は進行中であるが、この事件の解決策がありそうだ。ブロックチェーン分析会社サイファートレースはキャッシャーのハッキングで盗まれたＢＴＣの大部分はまだ使用されていないとＡＭＢＣｒｙｐｔｏに話した。
サイファートレースの財務アナリスト長、ジョン・ジェフリーズ氏は分析を「リアルタイムの予測スコアリング」呼び、ハッカーのアドレスと取引を分析すると、資金は「複数に移行され、ピール・チェーンの過程が始まった」ことが明らかになったと話している。
ピール・チェーンとは発信源アドレスを追跡されるのを防ぐために、犯罪活動の一部として入手したＢＴＣを移動させる過程である。第三者評価を避けるために、ハッキングしたＢＴＣを保持している発信源アドレスは複数のアドレスに送信され、「犯罪に関連していない」ＢＴＣと混ぜ、「あちこちに移動させる。」
ジェフリーズ氏は、ピール・チェーン過程を追跡し、７月１５日、８５％の資金は使用されていないと「自信を持って」話した。約２６０万ドルに値する２８６．４ＢＴＣが使用されておらず、ピール・チェーンの段階にあることを意味する。
より適切に言えば、４６万ドルに値する残りの５０ＢＴＣはキャッシャーのハッキングとは別の資源からの資金と組み合わされ、ダークネット市場ヒドラと５つの取引所に送金された。ジェフリーズ氏曰く、
「残りの資金は最初のハッキングとは関係のない資金と組み合わされ、ダークネット市場ヒドラと５つの特有の暗号資産取引所に移された」
サイファートレースはハッキングされた１５％のＢＴＣがどの取引所に送られたのかは発表していないが、懸念すべきはヒドラに送られたＢＴＣである。
チェーンアリシスの報告によると、ヒドラは合計で６５％のダークネットマーケットシェアを持つ単独で最大のダークネット市場である。さらに、ヒドラ市場は「ロシアにいる顧客のみ」に応じている。
これはハッカーが必ずしもロシア人であることを意味している訳ではなく、ヒドラはピール・チェーン過程の一部であり、最終目的地はまったく別の場所の可能性もある。しかし、キャッシャーのハッキングの重要性は、吸い取られたＢＴＣがどこにどうやって送り込まれたのかだけに向けられるべきではないとほのめかしている。
（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）
https://eng.ambcrypto.com/lowdown-on-what-hackers-typically-do-with-hacked-bitcoins/
This story originally appeared on AMB CRYPTO.
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